#غسل الأموال
7 خبر مرتبط بهذا الوسم
سياسةمصر: الداخلية تفكك شبكتي غسل أموال بـ 115 مليون جنيه من تجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية
أحبطت وزارة الداخلية المصرية عمليتي غسل أموال بقيمة 115 مليون جنيه ناتجة عن تجارة المخدرات والنصب على المواطنين بزعم الهجرة غير الشرعية، وتم ضبط شبكتين إجراميتين في الدقهلية والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.
اقتصادمصرف الإمارات المركزي يوضح موقفه بشأن فروع بنك مصر بعد بيان أميركي
أوضح مصرف الإمارات المركزي أنه يتابع البيان الأميركي بشأن فروع بنك مصر، مؤكداً خضوعها للقوانين المحلية وإجرائه تفتيشاً خاصاً وعاجلاً لمراجعة تعاملاتها المصرفية.
سياسةالأردن يؤكد حزمه في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويعزز مكانته الدولية
أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن الأردن قطع شوطاً كبيراً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما أسهم في استقرار نظامه المالي وجذب الاستثمار. وأشار إلى أن هذه الجهود أدت إلى رفع اسم الأردن من القائمة الرمادية في عام 2023.
سياسةتعديلات جوهرية على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: توسيع الرقابة وإدراج الأصول الافتراضية
نشر ديوان التشريع والرأي مشروع قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026، يتضمن تعديلات جوهرية تشمل استحداث مفاهيم جديدة، توسيع الرقابة على الأصول الافتراضية، وتعزيز صلاحيات الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية.
منوعاتالحكم بالسجن وغرامة مالية ضخمة بحق محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي السابق
صدر حكم قضائي جديد يقضي بالسجن 3 سنوات وتغريم محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي السابق 16 مليون جنيه في قضية غسل أموال.
سياسةمجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتطوير المنظومة الوطنية
وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026 لتطوير المنظومة الوطنية ومواكبة المعايير الدولية.
منوعاتتفاصيل توقيف عريس تركي بسبب حفل زفاف أسطوري بالذهب وغسل الأموال
أوقفت السلطات التركية العريس محمد فاتح تانجالان المعروف بـ "فانلي كارا حيدر" على ذمة التحقيق في قضية غسل أموال بعد حفل زفاف ظهرت فيه زوجته تشاغلا أوز بكميات كبيرة من الذهب.