القضاء العراقي يسترد 21.4 مليار دينار من شبكة احتيال مالي دولي

أفاد مصدر قضائي عراقي بأن محكمة تحقيق الكرخ الثانية تمكنت، اليوم الأحد، من استرداد مبلغ ضخم يقدر بـ 21 مليارا و424 مليون دينار عراقي، وهو ما يعادل حوالي 14 مليون دولار أمريكي وفقا لتقديرات البنك المركزي العراقي. جاء هذا الاسترداد في إطار قضية احتيال مالي معقدة.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى العراقي أن المبلغ المسترد تم الحصول عليه من شركتين تورطتا في مخالفات قانونية بهدف الاستيلاء على فرق سعر صرف الدولار، وذلك عبر عمليات تحويل أموال مشبوهة إلى خارج البلاد بطرق احتيالية. وأشار المجلس إلى أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، بفضل جهود حثيثة وإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة، نجحت في استعادة هذه الأموال.

وأكد المجلس أن التحقيقات والجهود مستمرة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات الأخرى التي تتبع أساليب غير قانونية لتحقيق أرباح طائلة على حساب المال العام.