إحباط شبكة احتيال دولية في إسطنبول: توقيف 201 شخص وتجميد أصول بالملايين

ارتفع إعداد الموقوفين في مدينة إسطنبول التركية إلى 201 شخص، ضمن عملية أمنية واسعة استهدفت شبكة دولية متورطة في عمليات احتيال مالي عبر منصات تداول العملات الأجنبية 'فوركس' والعملات المشفرة، بحسب ما أعلنت السلطات التركية.

وأفادت وسائل إعلام تركية، من بينها TRT، أن هذه العملية جاءت عقب تحقيقات استمرت أشهرًا، واستهدفت شركات ومراكز اتصال متهمة باستدراج ضحايا من عدة دول عبر إعلانات استثمارية ووعود بأرباح خيالية من التداول في أسواق العملات والأصول الرقمية.

ونفذت الأجهزة الأمنية التركية مداهمات متزامنة شملت إسطنبول وموغلا، حيث أسفرت المرحلة الأولى عن توقيف 191 شخصًا، قبل توقيف 10 مشتبه بهم آخرين لترتفع الحصيلة إلى 201 موقوف.

وأظهرت التحقيقات أن الشبكة اعتمدت على مراكز اتصال تضم موظفين يتحدثون لغات متعددة للتواصل مع الضحايا وإقناعهم بتحويل أموالهم، حيث كانت تُعرض عليهم أرباح وهمية لدفعهم نحو إيداع مبالغ إضافية، مع فرض رسوم وضرائب وهمية عند محاولة السحب.

وأشارت المعطيات الرسمية إلى وجود صلات بإسرائيل في هيكل ملكية الشركات، وضمت قوائم الموقوفين 9 إسرائيليين و11 باكستانيًا، إلى جانب أشخاص من جنسيات عربية وأجنبية أخرى.

وعلى الصعيد المالي، فرضت السلطات إجراءات تحفظية على أصول وحسابات مرتبطة بالمشتبه بهم بلغت قيمتها نحو 31 مليون دولار أمريكي (1.5 مليار ليرة تركي)، إلى جانب التحفظ على 80 مركبة و12 عقارًا، وتقييد الحسابات والمحافظ الرقمية، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية والقضائية تحقيقاتها لكشف امتدادات الشبكة وتتبع مسارات الأموال.