ضربة أمنية في تركيا: توقيف 175 مشتبهاً به في شبكة احتيال دولية مرتبطة بإسرائيل

أعلن وزير العدل التركي أقين غورلاك عن إلقاء القبض على 175 شخصاً من أصل 239 مشتبهاً به صدرت بحقهم أوامر توقيف، وذلك ضمن تحقيق أمني موسع يستهدف شبكة دولية للاحتيال عبر تداول العملات الأجنبية المعروفة بـ"فوركس"، والتي تبين ارتباطها بـ"إسرائيل".

وأوضح وزير العدل في بيان نشر عبر منصة "إن سوسيال"، أن السلطات التركية، بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان، ماضية بكل حزم في مكافحة التنظيمات الإجرامية التي تتخذ من التكنولوجيا والنظام المالي أدوات لتنفيذ جرائمها، مشيراً إلى أن التحقيقات تسعى لتعقب الأرباح غير المشروعة وكشف مصادر دخل تلك الشبكات.

وبينت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في إسطنبول عبر أربع قضايا منفصلة خلال العام الجاري، أن المتهمين أداروا شركات متخفية خلف واجهة "مراكز اتصال" لاستدراج الضحايا من دول أجنبية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بوعود كاذبة لتحقيق أرباح ضخمة من استثمارات "فوركس" والعملات المشفرة.

وأجريت التحقيقات بتنسيق مشترك بين مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة في إسطنبول، وإدارة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لرئاسة جهاز الاستخبارات التركي في إسطنبول، إلى جانب فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية بمديرية أمن إسطنبول، فضلاً عن تحليل بيانات هيئة التحقيق في الجرائم المالية وشكاوى الضحايا عبر الإنتربول والتي أكدت تورط أشخاص مرتبطين بإسرائيل كمالكين ومستفيدين نهائيين من الشركات الوهمية.

وكشفت التحريات أن الشبكة استخدمت موظفين لخدمة العملاء يتحدثون لغات متعددة لإقناع الضحايا بإيداع أموال طائلة ومن ثم عرض أرباح وهمية، وعند محاولة السحب كانوا يطالبون بدفعات إضافية بحجة الضرائب أو تجميد الحساب قبل تحويل الأموال إلى حسابات ومحافظ رقمية خارج البلاد، ليبلغ حجم معاملات الشبكة نحو 13 مليار ليرة (حوالي 266 مليون دولار) خلال عامين فقط.

وعلى إثر هذه المعطيات، انطلقت عملية أمنية متزامنة شاركت فيها وحدات الإنتربول شملت 42 مركز اتصال تابعة لـ28 شركة موزعة على 286 عنواناً في إسطنبول وموغلا، أسفرت عن توقيف 175 مشتبهاً به حتى الآن مع استمرار الجهود للقبض على باقي المطلوبين.